Geldwäschebekämpfung: Monaco von FATF-Beobachtungsliste gestrichen
Monaco wurde von der Beobachtungsliste der Anti-Geldwäsche-Einheit FATF gestrichen. Das Fürstentum hatte zuvor entsprechende Aktionspläne umgesetzt, um Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu beheben.
Das Fürstentum Monaco hat einen wichtigen Etappensieg im Kampf gegen dubiose Finanzgeschäfte erzielt. Die zuständige Anti-Geldwäsche-Einheit FATF hat das Land von ihrer Beobachtungsliste gestrichen. Vor wenigen Jahren war das Fürstentum aufgrund von Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung auf dieser Liste gelandet.
Um von der Liste zu kommen, setzte Monaco in den vergangenen Jahren geforderte Aktionspläne um und griff entsprechend durch. Während einige Berichte betonen, dass diese Maßnahmen zur Streichung führten, verweisen andere Medien darauf, dass dabei auch die Arbeit eines Franzosen eine Rolle spielte.
Mit der Umsetzung der Reformen will Monaco verhindern, länger als Tummelplatz für unregulierte und verdächtige Finanztransaktionen zu gelten. Die aktuelle Entscheidung der FATF bestätigt die Fortschritte, die das Fürstentum bei der Regulierung und Kontrolle seines Finanzsektors gemacht hat.
Turkrazzi-Zusammenfassung · aus 2 Quellen
