Razzia gegen illegales Schattenbankennetzwerk in drei Bundesländern
In drei Bundesländern ist die Polizei mit rund 1.000 Beamten gegen eine kriminelle Vereinigung vorgegangen. Die Gruppierung soll im Bereich „Crime as a Service“ tätig gewesen sein und mehrere hundert Millionen Euro ins außereuropäische Ausland transferiert haben.
Einsatzkräfte der Polizei haben in drei Bundesländern groß angelegte Durchsuchungen durchgeführt. Im Fokus der Ermittlungen steht eine kriminelle Vereinigung, die im Bereich des sogenannten „Crime as a Service“ agiert haben soll.
Den Berichten zufolge hat die Gruppierung ein Schattenbankwesen eingerichtet. Über dieses System sollen gegen Provision mehrere hundert Millionen Euro ins außereuropäische Ausland geschleust worden sein.
An dem Großeinsatz waren rund 1.000 Beamtinnen und Beamte beteiligt. Weitere Details zu den Verdächtigen oder den konkreten Standorten der Durchsuchungen wurden zunächst nicht genannt.
Turkrazzi-Zusammenfassung · aus 2 Quellen
