Monaco est retirée de la liste grise du Groupe d’action financière
Monaco a quitté la liste grise du GAFI après avoir amélioré ses lois contre le blanchiment d'argent. La Principauté avait été placée sous surveillance en 2024.
La Principauté de Monaco a été officiellement retirée vendredi de la « liste grise » des pays sous surveillance du Groupe d’action financière (GAFI). Cette décision intervient après que le territoire a renforcé sa législation ainsi que ses moyens de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le fichage imposé par le GAFI depuis 2024 pénalisait durement Monaco. Pour y remédier, les autorités locales ont entrepris une série de réformes menées à marche forcée afin de démontrer leur capacité à contrer efficacement la circulation des fonds illicites.
Ce retrait salue les progrès notables réalisés par l'arsenal de contrôle monégasque. Les mesures adoptées permettent ainsi à la Principauté de retrouver un statut normal au sein des institutions financières internationales.
Synthèse Turkrazzi · 2 sources
